涉案金額逾百億元 起底“文玩競拍”背后的傳銷局

□ 法治日報記者 阮占江 帥標

□ 法治日報通訊員 史著原

近年來，隨著文玩市場的逐漸升溫，一些不法分子趁機而入，以“文玩競拍”為噱頭，編織起傳銷的罪惡網(wǎng)絡。近日，湖南省株洲市炎陵縣公安局經(jīng)偵大隊成功搗毀了一個以文玩字畫競拍為幌子的網(wǎng)絡傳銷組織，全國涉案人數(shù)5萬余人，涉案金額逾百億元。

誘人提成吸引入局

當你看到聊天群、社交平臺上“零投資、穩(wěn)賺不賠”的推廣，得知競拍低價文玩商品再轉售給他人就能賺錢的消息，會不會欣然入局？一些傳銷組織正是利用人們對文玩的興趣和投資心理，通過新媒體進行宣傳推廣，精心設計層級計酬機制，吸引了大量參與者，一步步踏入傳銷的陷阱。

“剛開始，我以為可以輕松賺點零花錢，聽朋友說只要在手機上報個名，每天在網(wǎng)站上操作幾下就行了?！眳⑴c人李某到公安機關報案時，臉上寫滿了懊悔。回想起自己是如何一步步墜入“文玩競拍”這一傳銷泥沼，他的心中五味雜陳。

2023年1月，通過朋友發(fā)來的鏈接，李某進入了一個名叫“文玩競拍”的網(wǎng)絡平臺。該平臺宣稱通過交易可迅速累積財富，看到朋友隔三岔五就有收益入賬，李某也忍不住投身其中。他憑借朋友的推薦碼注冊成為會員，加入所屬團隊成為直接下線。嚴密的層級結構和誘人的提成機制讓李某成為這個網(wǎng)絡傳銷組織鏈條中的一環(huán)。在利益的驅動下，他把平臺推薦給了更多朋友，每當有新人加入，他都能獲得一筆介紹提成費。

層層套路血本無歸

那么，如何通過“文玩競拍”平臺賺錢呢？

李某告訴警方，平臺就像一個網(wǎng)上商城，有字畫、手串等各種古玩商品，每周一到周五都可以交易，需要通過“競拍”轉賣賺取差價。在競拍前一天搶單報名，第二天上架賣單，價格比購買價格提高4%，會員可得到1.5%的溢價盈利，剩余2.5%逐級上交。平臺的商品在會員們之間進行接龍買單出售，循環(huán)交易。

所謂的文玩商品是否真實存在？李某表示，從來沒有收到過古玩、字畫、手串等商品，自己也不懂到底價值幾何，沒有投資和收藏的想法，只是想跟著賺點錢?！爸灰谄脚_上選定商品并加入購物車，按照定價來支付，就可以看到商品持有人的賬戶信息。點對點轉賬后將截圖上傳平臺，交易就完成了。”

開始時李某確實有所進賬、嘗到了甜頭，但隨著投入的“賭注”越來越多，到平臺崩盤時，他和朋友的實際損失已有三四十萬元。

顯然，在交易過程中并沒有產(chǎn)生實際的貨物交割?！拔耐娓偱摹眰麂N組織的套路是：通過線上搭建商城，出售低價劣質的文玩作為“道具”商品，會員之間通過反復買賣商品來獲利。隨著會員數(shù)量的不斷增加，商品的價格也水漲船高。然而，這些高價商品并沒有真正的市場需求，只是在封閉的傳銷網(wǎng)絡中流通。當新會員的加入速度放緩，直至資金鏈斷裂時，平臺系統(tǒng)就會崩潰，導致大量會員血本無歸。

重拳出擊主犯服法

接到報案后，經(jīng)偵民警迅速組織開展數(shù)據(jù)收集、分析研判和人員核查，逐步刻畫出犯罪組織架構，最終以方某某為首的傳銷犯罪團伙逐漸浮出水面。2023年7月至9月，株洲警方先后抓獲方某某等20名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，方某某于2022年9月至2023年7月伙同他人在境外線上搭建了“文玩競拍”網(wǎng)絡傳銷平臺，該平臺通過新媒體媒介傳播進行宣傳推廣，通過網(wǎng)絡培訓的方式進行會員培訓，同時在線上出售低價劣質的文玩作為“道具”商品，進行競拍轉售活動。

參與者必須先通過老會員的推薦，登錄網(wǎng)站注冊賬號綁定社交賬號、銀行卡等，老會員添加其進入相應聊天群，新會員在規(guī)定時間內(nèi)進行接龍競拍“道具”商品。次日，新會員將購得的“道具”商品溢價4%，通過向平臺交納原商品價格的2.5%作為“上架費”后進行轉售，轉售成功后成為正式會員。該組織利用會員對轉售商品獲利的期待和急于出售的被動，要求會員發(fā)展其他會員加入，形成上下線關系，同時，以下層會員店鋪業(yè)績?yōu)橐罁?jù)支付給上層會員的報酬，拉動會員發(fā)展其他人員，整個鏈條無真正消費需求，具有欺騙性。

該平臺設置競拍規(guī)則，商品每次競拍上浮4%，其中2.5%作為“上架費”歸平臺所有，會員通過賺取商品原價的1.5%作為“轉售獲利”，還可以通過推薦新會員獲得“直推獲利”，以及升級為店長后還可獲得“店鋪管理獎”。平臺內(nèi)所有店鋪的日營業(yè)額的0.3%至0.8%以“技術服務費”的名義流入方某某等頂層店長手中。

2024年11月，公安部經(jīng)偵局部署全國公安經(jīng)偵部門在此案基礎上開展集群戰(zhàn)役延伸打擊，進一步摧毀了這個傳銷網(wǎng)絡。12月，方某某等13名犯罪嫌疑人被湖南省株洲市炎陵縣人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑，并處罰金。

警方提醒，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，傳銷犯罪從線下逐步轉變?yōu)榫€上，通過虛擬的網(wǎng)絡交易，構建出復雜的層級關系和利益鏈條。涉案人員直接或間接發(fā)展下線，組成層級并依此獲利，擾亂市場經(jīng)濟秩序，造成大量人員資產(chǎn)損失。對于先交“入門費”“會員費”，再通過拉人頭得提成、傭金和商品無限增值獲利等不符合市場規(guī)律的所謂投資活動，一定要保持高度警惕，避免造成財產(chǎn)損失。